И вновь ворованные посылки: что делать, если оказался соучастником?

Родительская категория: Имеем право!
Автор: Информационная служба "Русское поле" Просмотров: 1024
Что делать, если оказался участником криминальной схемы по воровству и отмыванию денег? Читайте подробные советы адвоката.

 

 

От редакции: отметим, что это уже третий случай, когда к нам обращаются пострадавшие от аферистов по данной схеме с посылками. В реальной жизни таких случаев очень много. Призываем наших читателей внимательно прочесть материал и быть осторожнее в поисках заработка.

 

В редакцию поступил вопрос:

 

- Я попала в такую ситуацию. В одной социальной сети мне поступило предложение о работе в фирме по заказам товаров из интернет-магазинов Европы с доставкой в страны СНГ.

Моя задача заключалась в получении посылок на свой адрес и дальнейшая отправка по нужному адресу за вознаграждение 15 евро с выплатой через PayPal. Так я получила около 10 посылок.

Вчера я получила повестку из полиции о подозрении в соучастии в мошенничестве. Теперь я поняла весь смысл данной схемы - и только сейчас нашла информацию в интернете о том, что товар они оплачивали ворованными кредитными картами. Подскажите, пожалуйста, как мне действовать в данной ситуации?

 

Отвечает адвокат:

 

- Вам следует сотрудничать с полицией и рассказать подробно, каким образом Вы стали получать посылки - чтобы снять с себя обвинение в мошенничестве.

 

Правда, возможно Вам не удастся избавиться от наказания - денежного штрафа, в связи с обвинением в помощи третьим лицам в отмывании денег (Geldwäsche) по халатности (§261 уголовного кодекса Германии).

При этом будет конечно учитывается то обстоятельство, что Вы сами стали жертвой мошенников. Получение посылок для мошенников является, к сожалению, довольно распространенным явлением в Германии.

 

Обычно находящиеся за границей мошенники устанавливают контакт по интернету и предлагают получение посылок на дому за вознаграждение.

При этом следует объяснение, что речь идет о фирме, которая покупает и перепродаёт определённые товары, но не имеет своего филиала в Германии и хотела бы поэтому, чтобы посылки доставлялись Вам на дом, а Вы переупаковывали бы их и отсылали бы на фирму.

Вам гарантируется, что посылки будут оплачены и у вас не возникнет никаких расходов. Будет только зарплата за нетяжёлую работу.

После согласия мошенники взламывают чужие банковские счета и через интернет оплачивают с чужих счетов заказанные на Ваше имя посылки. Фирма-продавец после оплаты доставляет посылку на Ваш адрес и на Вашу фамилию посылку. После этого Вы пересылаете посылку мошенникам.

 

Человек, с чьего счёта была оплачена посылка, через какое-то время обнаруживает снятие денег с его счёта за неприобретённый им товар и отзывает платежку со своего счёта обратно. Продавец товара обращается к Вам с требованием оплатить товар, либо вернуть товар обратно.

 

В результате продавец имеет право взыскать с Вас ущерб, так как заказ был сделан на Ваше имя и Вы товар получили. Кроме того, на Вас открывают уголовное дело и вменяют в вину, что Вы могли бы догадаться, что полученные Вами посылки, связаны с мошенническими действиями.

Поэтому Ваша задача состоит в том, чтобы с помощью максимальной открытости и кооперации с полицией убедить в прокуратуру закрыть против Вас уголовное дело, например в связи с незначительностью Вашей вины.

 

По теме:

Попала в историю: обвиняют в отмывании денег и махинациях с посылками. Как это бывает?

Подработка с посылками обернулась обвинением в отмывании денег

 

"Русское поле"